A.反洗钱工作领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.反洗钱监测分析中心
D.董事会下设专业委员会

A.反洗钱工作办公室
B.反洗钱工作领导小组
C.反洗钱监测分析中心
D.董事会下设专业委员会

A.会计部总经理
B.合规部总经理
C.总行办公室主任
D.反洗钱工作办公室主任

A.反洗钱内控监管中心
B.反洗钱工作执行小组
C.反洗钱监测分析中心
D.反洗钱工作办公室

A.监事会
B.董事会
C.高级管理层
D.反洗钱业务部门

A.监督管理
B.监测分析
C.数据报送
D.政策和内控管理

A.分管会计行长
B.董事长
C.行长
D.分管合规行长

A.总行会计部
B.华夏银行反洗钱领导小组
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱业务部门

A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年