A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年

A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确

A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为

A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度

A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪

A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门