A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪

A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门

A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度

A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确

A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查

A.承担法律责任
B.纪律处分
C.行政处分
D.行政处罚

A.交易对手
B.资金
C.账户
D.客户

A.中国人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.反洗钱信息中心

A.缔结国际条约
B.参加国际条约
C.和平共处原则
D.平等互惠原则