A.九
B.十二
C.十
D.五

A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管

A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告

A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由

A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室

A.公司业务条线
B.个人业务条线
C.国际业务条线
D.各专业、各层级

A.书面
B.异常交易
C.大额交易
D.可疑交易

A.走私组织
B.贩毒组织
C.恐怖组织
D.地下钱庄组织

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.频繁；大量
D.频繁；少量

A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未

A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未