A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由

A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室

A.公司业务条线
B.个人业务条线
C.国际业务条线
D.各专业、各层级

A.书面
B.异常交易
C.大额交易
D.可疑交易

A.走私组织
B.贩毒组织
C.恐怖组织
D.地下钱庄组织

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.频繁；大量
D.频繁；少量

A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未

A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未

A.偶然少量存取现金
B.偶然大额存取现金
C.一次性少量存取现金
D.一次性大额存取现金

A.频繁；转账
B.频繁；现金
C.偶然；现金
D.偶然；转账

A.超过；有关联
B.超过；无关联
C.未超过；有关联
D.等于；有关联