A.大额交易
B.跨境交易
C.现金交易
D.可疑交易

A.异常交易
B.外汇交易
C.转账交易
D.现金交易

A.家庭收入
B.本人籍贯
C.家庭人数
D.有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人

A.制止
B.查处
C.识别
D.制裁

A.安全保密
B.及时有效
C.防范风险
D.行之有效

A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息

A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.正常交易

A.账户类型
B.交易金额
C.交易性质
D.信用风险

A.恐怖融资
B.汇出汇款
C.境外汇款
D.大额现金

A.只有
B.局限于
C.仅限于
D.不能仅限于

A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密