A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判

A.分析
B.监控
C.识别
D.审核

A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统

A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额

A.人工识别
B.自动筛选
C.系统识别
D.自动上报

A.合规为本
B.风险为本
C.保密为本
D.报告为本

A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对

A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款，与其财务状况不符
D.以现金购买理财的

A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况

A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度