A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易

A.3个
B.5个
C.9个
D.10个

A.3个
B.5个
C.9个
D.10个

A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件

A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元

A.银行
B.证券公司
C.银行和证券公司
D.证券公司和客户

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008