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单项选择题
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易
B.单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易
C.单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易
D.每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
单项选择题
A.网点人员离职的,应由网点支行长予以注销
B.人员权限或身份发生变化的,业务人员应先注销原注册的身份,再以新身份重新注册
C.需要取消原有身份时,使用柜员维护交易办理
D.已注销的柜员代码,可以再次使用
单项选择题
A.业务管理员
B.业务主管
C.综合管理员
D.综合主管
单项选择题
A.总行负责一级分行新增机构入网审批和已有机构退网审批
B.一级分行负责辖内已有机构新增外汇业务产品审批、机构信息变更审批
C.二级分行负责网点结售汇优惠点差维护
D.一级支行负责辖内网点机构信息的维护
单项选择题
A.居民身份证;境外永久居留证明
B.军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证
C.中国护照;外国护照
D.港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明