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多项选择题
A.客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行(柜面)
B.客户服务-个人账户-挂失”路径(手持终端)
C.个人业务-账户管理-借记卡挂失补卡”(智易通)
D.客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行(手持终端)
多项选择题
A.挂失账户余额为5000元(含)以下,则待办任务推送至经办柜员,由经办柜员完成核实任务
B.挂失账户余额为5000元(不含)以下,则待办任务推送至经办柜员,由经办柜员完成核实任务
C.挂失账户余额为5000元(不含)以上,则待办任务推送至经办柜员,经办柜员完成核实后,系统自动推送“个人挂失信息核实审核”待办任务至挂失网点营运主管/副主管确认
D.挂失账户余额为5000元(含)以上,则待办任务推送至经办柜员,经办柜员完成核实后,系统自动推送“个人挂失信息核实审核”待办任务至挂失网点营运主管/副主管确认
多项选择题
A.如未与客户建立业务关系的,不得与客户建立业务关系或进行交易
B.已建立业务关系的,如业务部门认为有必要维持业务关系,应提交分行业务部门、合规部审核,业务分管行长决定
C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的,应通知客户前来销户
D.无法完成销户的,由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
多项选择题
A.客户身份证件过期的
B.对能够明确客户身份的关键信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
C.无正常业务诉求情况下,组织他人同时或分批开立账户的
D.客户未提供有效《CRS个人税收居民身份声明文件》、《CRS机构税收居民身份声明文件》或《CRS控制人税收居民身份声明文件》
多项选择题
A.本外币库存现金、重要空白凭证(含有价单证)、贵金属、各类代保管品、账目及登记簿记录是否相符
B.有无白条抵库或挪用库款等情况
C.柜员款箱及自助设备账实是否相符
D.各项现金出纳制度的执行情况