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多项选择题
A.通过综合业务处理系统“8989”业务菜单为客户办理解除BF手续
B.通过综合业务处理系统“8990”业务菜单为客户办理解除BF手续
C.不应引导客户致电95555处理
D.可为客户作临时解除(延期中止)BF子项处理。延期到期的次日,由数仓检查客户已证件信息后,将自动取消临时解除/延期中止记录,使客户账户恢复正常使用
多项选择题
A.如鉴别为假币的,则在处理窗口登记鉴别结果并提交
B.如鉴别为真币的,则不需在处理窗口进行鉴别结果的登记
C.如鉴别为真币的,需授权同意后继续后续处理
D.如未命中假币冠字号库,则按业务流程继续处理
多项选择题
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查,了解客户调至高风险等级的原因,重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经团队负责人在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
多项选择题
A.自2021年8月11日起,优KEY不再作为重要空白凭证管理,柜面无需再进行凭证系统的入库、日结、核查等操作
B.日常须上锁妥善保管
C.可视柜台优KEY业务无需再通过可视柜台综合管理平台进行优KEY凭证签出及回签
D.自2021年8月11日起,对于现存未入库及后续采购的优KEY,无需再办理入库操作,可直接使用
多项选择题
A.业务允许代办。除监护人代理未成年人办理外,网点应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息,并记录核实情况
B.客户应提供本人有效身份证件、白底小一寸照片一张、《社保卡申领登记表》
C.客户提供的身份证件必须与参保登记的身份证件一致,否则将无法正常使用社保卡
D.经办员应将客户首次申领时的尽调情况扫描至核心系统对应菜单