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固定资产贷款授信后检查频度原则上不少于3个月一次
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风险分类为次级、可疑和损失类授信后检查频率视具体情况而定,但不应少于6个月一次。
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判断题
农商行规章管理实行统一归口、分级管理、分工负责的管理模式。
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各分支机构必须设立合规检查岗,配备1-2名人员,负责本分支机构合规风险管理工作。
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对
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审计稽核部对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
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判断题
非格式合同已经签订或者已经实际履行的,合规管理部不予受理。
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各异地分行根据《武汉农村商业银行关于进一步加快异地分行发展的意见》自行选择律师事务所合作
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对
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判断题
总行合规管理部仅对中文版法律文本进行审查并出具法律审查意见。送审单位如因业务需要签署外文版本,需要审查的,应当提供中外文对照版本,并对中文译本的准确性负责。
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判断题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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对
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判断题
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的5年内至少应进行一次复核。
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判断题
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
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