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多项选择题
A.库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符
B.金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况
C.库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故
D.检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规
多项选择题
A.实际存款天数超过7天,支取金额大于5万元,则按7天通知存款利率计息
B.实际存款天数不足7天,支取金额大于5万元,则按1天通知存款利率计息
C.实际存款天数超过7天,支取金额小于5万元,则支取部分按活期利率计息
D.实际存款天数不足7天,支取金额小于5万元,则支取部分按活期利率计息
单项选择题
A.人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
B.人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C.人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
D.人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
单项选择题
A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易
B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
D.大额交易和可疑交易均不报告