多项选择题X 纠错
A.监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
B.分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
C.核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
D.分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据
你可能喜欢
多项选择题
A.库房重要空白凭证账实是否相符
B.库房凭证领、发、存手续完整合规情况
C.库房对上行的相关规章制度的执行情况
D.库房及设备的使用及维护情况
多项选择题
A.个人客户注册电子渠道/账户
B.短消息注册
C.补办证书
D.登记/注销动态密码设备
E.ATM自助转账功能签约
多项选择题
A.客户申请查询账户签约信息,需提供客户本人有效身份证件原件及代理人身份证件原件,并予以审查
B.柜员办理时输入账号(存单、定期一本通或借记卡),选择查询方式提交系统
C.收到受理成功信息后,将查询结果告知客户,查询完将身份证件及借记卡或定期一本通交还客户