A.转帐结算
B.存取现金
C.消费
D.透支

A.行政处罚
B.强制措施
C.责成纪律处分
D.定期书面报告
E.派驻监管人员

A.累进的个人与公司所得税
B.失业津贴与福利费的发放
C.农产品价格维持
D.遗产税
E.国债发行

A.系统
B.全面
C.持续
D.主观

A.单据签收制度建立和执行情况
B.不符点处理
C.收汇和收费
D.岗位设置和操作号、密码和使用
E.外汇管理手续

A.具有前瞻性.计划性.灵活性和针对性
B.明确监管的风险导向，提高管理层对风险管理关注的程度，同时也提高管理层对监管的认同感，形成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解
C.节省监管资源，提高现场工作效率
D.把重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层风险管理的责任提出了更高期望和要求
E.使现场检查和非现场监管分工更清晰结合更紧密

A.针对总体风险状况应以什么频率进行现场检查
B.何种业务和风险需要非现场监管持续跟踪，以及跟踪的重点
C.何种风险和问题需要现场检查进一步核实
D.现场检查的大致时间安排，检查的范围和重点目标

A.评价被查机构信贷业务的发展趋势
B.评价被查机构内部制度是否完善
C.评价被查机构政策是否完备
D.评价被查机构风险管理是否审慎

A.实现非现场监管的电子化
B.现场检查手段电子化
C.建立风险监管的数量模型
D.加速培养知识全面，专业精通，经验丰富，懂英语，会电脑的五有全才

A.银行违规行为是指银行违反国家有关银行业法律、法规、规章的规定从事经营活动的行为
B.银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员
C.银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规的规定，即其行为性质有违法违规性
D.银行违规行为必须是已经实施了的，并产生了一定法律后果的行为
E.银行违规行为可以是作为，也可以是不作为

A.由不参与各业务领域日常经营的人员实施的监督
B.由董事会或监事会实施的监督
C.由业务领域直接的条线监督
D.独立的风险管理部门、合规部门和审计部门的监督