多项选择题X 纠错
A.金融机构应当明确规定各部门、岗位和人员的管理责任，加强个人金融信息管理的权限设置
B.银行业金融机构要完善信息安全技术防范措施，确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节中不被泄露
C.一般情况下，未经消费者本人书面授权或同意，金融机构可以向本金融机构以外的其他机构和个人提供消费者的个人金融信息
D.银行业金融机构要加强对从业人员的培训，强化从业人员个人金融信息安全意识
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多项选择题
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
多项选择题
A.商业银行理财产品
B.信托投资计划
C.证券投资基金
D.证券公司资产管理计划
E.基金管理公司及子公司资产管理计划
F.保险业资产管理机构资产管理产品
多项选择题
A.禁止组织、参与高利贷。包括从事、介绍或帮助他人从事非法集资、高利贷、地下钱庄或相关活动
B.禁止向“中介”推荐客户谋利。“中介”包括典当行、小额贷款公司、担保公司等
C.禁止截留、挪用客户资金
D.可以向授信客户部分借钱
多项选择题
A.对于他人介绍的单位客户来行办理业务，必须由客户授权的单位经办人员自行办理相关手续，不得由其他人员代办
B.代办个人业务，应严格按有关规定办理，审查核实、记录保留存款人和代理人的身份信息，必要时应与存款人进行电话核实
C.对离行人员介绍的业务，必须要由客户本人来行现场办理，并应从严审核
D.对于离行人员（包括辞职或辞退）代办业务，各级行营业部门一律不得受理
单项选择题
A.帮他查询，并详细告诉他
B.确认对方是我-行人员，帮他查询，并详细告诉他
C.确认对方是我-行人员，经有权人授权后，按我-行相关规定查询并反馈
