单项选择题X 纠错
A.1 B.2 C.3 D.4
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单项选择题
A.财务部门 B.人力资源部门 C.稽核部门 D.办公室
A.50 B.100 C.150 D.200
A.监督监控设备是否开启 B.监督指定专人对自主设备巡视检查 C.对重要空白凭证的调剂监督
A.毒品犯罪B.走私犯罪C.贪污贿赂犯罪D.诈骗犯罪
A.身份证复印件 B.身份证件 C.驾驶证 D.工作证件
A.5 B.10 C.15 D.20
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
A.2621科目 B.1391科目 C.4601科目 D.5011科目
A.经办柜员 B.库柜员 C.主办柜员 D.主管柜员
A.客户名称 B.客户证件类型 C.客户地址 D.客户联系号码
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