多项选择题X 纠错
A.存款时,遵循“先收款、后记账”原则。
B.取款时,遵循“先记账、后付款”原则。
C.严禁空存空取、空存实取。
D.严禁非法套打存折,当有折存取款交易成功后必须认真核对打印记录的完整性和正确性。
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多项选择题
A.对于须提供有效身份证件的业务,由他人代理办理时,应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件,并登记代理人证件信息和联系方式,符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B.对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。
C."居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款(人民币单笔1万元(含)以上现金取款或5万元(含)以上转账取款业务)、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同本人办理。由监护人办理的,还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等),并留存其复印件或影印件。"
D."支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,不允许代理。"
多项选择题
A.从单折纸质及印刷方面,审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰,单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B.单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C.单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D.从单折内容方面,审查打印的内容是否为银行常用字体,是针式还是喷墨、激光打印机打印,能否看到打印的凹痕,有无复印的嫌疑等
多项选择题
A.Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B.Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C.Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
多项选择题
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户
多项选择题
A.委托人的有效身份证件
B.受托人的有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明
单项选择题
A.20000美元
B.50000美元
C.50000人民币
D.100000人民币
单项选择题
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币