多项选择题X 纠错
A.负责BGL账户、长期不动户支取、强制修改重空状态等高风险及特殊业务的监控审批
B.负责对经办、核准人员工作的监督,对员工在实际业务操作中遇到的疑难问题进行解答、指导
C.负责协助派驻机构负责人对柜员进行管理,包括提出柜员角色申请变更的审核意见,提出柜员违规行为的处理意见
D.实物核查,包括对重要空白凭证、现金的账实情况,业务用章的使用保管情况等进行定期、不定期的核对、抽查
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多项选择题
A.柜台现金的待查明原因长款(8421001柜员现金长款账户)
B.ATM钞箱异常长款暂收账户(8421048ATM钞箱长款暂收账户)
C.ATM钞箱异常短款,批准后暂付资金7414018ATM钞箱短款暂付账户
D.柜台现金的待查明原因短款(7419001柜员现金短款账户)
多项选择题
A.严禁任何网点人员(含业务派驻经理)向客户发放余额证对单
B.严禁任何网点人员(含业务派驻经理)经手客户交回的余额证对单回执
C.严禁任何网点人员(含业务派驻经理)进行回执回收箱的开箱操作
D.严禁由经办业务的人员(含客户经理)单独进行上门对账
多项选择题
A.客户账户开立、账务核算/金融交易与对账相分离
B.上门对账与所经办业务相分离
C.对账与客户信息维护相分离
D.对未达账和账款差错的查核工作不返原账务处理岗位
多项选择题
A.安装指纹识别门禁系统是预防性控制
B.定期清点核对公司财物是减损性控制
C.聘请保安是减损性控制
D.购买保险是减损性控制