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多项选择题
A.有效身份证件
B.经海关签章的进境旅客行李物品申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.外汇携带证
D.大额外币存款申请书
多项选择题
A.遵守合法、合理原则,信息收集人员应将客户信息安全、准确、全面录入业务系统
B.禁止收集与业务无关的信息,禁止采取不正当方式收集信息
C.对于客户书面授权或同意的,在协议中明确该授权或同意所适用的向他人提供客户信息的范围和具体情形
D.通过介入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统收集、获取客户信息的,严格遵照相关监管要求
多项选择题
A.个人身份信息和个人信用信息
B.个人账户信息和个人金融交易信息
C.衍生信息(个人消费习惯、投资意愿等)
D.在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息
多项选择题
A.负责对账协议的签订与变更等事项
B.对账回执催收、上门对账
C.负责开启对账回单箱
D.协助对账中心处理印鉴不符、余额不符账单,排查异动、可疑、高风险、值得高度关注类账单
多项选择题
A.营业终了前,通过20490交易(BGL账户余额查询),选择产品类型,如9991账户产品类型为2030,查询各币种9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL账户余额是否为零
B.如账户余额不为零,用20450交易明细查询,必须当天查明原因,并做调整
C.对于开户层级非网点的BGL账户,只要当天网点使用过该账户,就必须进行检查,确保记账的正确性
D.对于开户层级在省分行、操作层级在网点机构的BGL账户,如省分行查询发现该账户当日余额不为零,并定位到造成账务异常的机构时,各机构应在省分行通知后积极配合省分行完成当日的调账处理