A.个人身份信息和个人信用信息
B.个人账户信息和个人金融交易信息
C.衍生信息（个人消费习惯、投资意愿等）
D.在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息

A.负责对账协议的签订与变更等事项
B.对账回执催收、上门对账
C.负责开启对账回单箱
D.协助对账中心处理印鉴不符、余额不符账单，排查异动、可疑、高风险、值得高度关注类账单

A.营业终了前，通过20490交易（BGL账户余额查询），选择产品类型，如9991账户产品类型为2030，查询各币种9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL账户余额是否为零
B.如账户余额不为零，用20450交易明细查询，必须当天查明原因，并做调整
C.对于开户层级非网点的BGL账户，只要当天网点使用过该账户，就必须进行检查，确保记账的正确性
D.对于开户层级在省分行、操作层级在网点机构的BGL账户，如省分行查询发现该账户当日余额不为零，并定位到造成账务异常的机构时，各机构应在省分行通知后积极配合省分行完成当日的调账处理

A.查询、使用个人信息须经本人同意
B.提供不良信息应告知信息主体
C.不良信息保存期限为十年
D.未经同意不得向第三方提供信息

A.已开具理财产品证明的理财产品份额，在证明效力期限内不得办理产品赎回、转让、质押等业务
B.如遇标的理财产品提前终止，须持理财产品证明至网点手工解冻
C.理财产品证明必须为系统打印，手写、涂改、复印、影印等对外无证明效力
D.除产品所有人或有权查询人、有权机关、监管部门及银行内部按相关业务规定可以查询理财产品证明开立情况外，其他单位和个人不得随意查询客户理财产品证明情况

A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证

A.旅游
B.境内经常项目收入购汇
C.职工报酬和赡家款
D.境外个人原币兑回

A.派驻机构的内控管理水平明显下降，或发生重大违规行为、出现重大风险隐患的
B.业务经理年度考核不合格的
C.因履职不到位导致派驻机构临柜业务发生重大差错、事故和案件的
D.违反“双十禁”、“五个严禁”、“四个不准”规定的

A.审核印鉴册管理员提交的“卡封锁领用审批单”内容填写是否完整、真实
B.对印鉴册拆封、加封过程进行现场监控
C.监督印鉴册管理员对已领用的卡封锁的实际使用、销号情况
D.与印鉴册管理人员在已加封的卡封锁上双人签章确认

A.客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的
B.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D.客户被总行、当地监管部门确认为高风险

A.被抢
B.被盗（含监守自盗）
C.被骗
D.丢失