判断题
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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。
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错
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判断题
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
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对
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判断题
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。
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错
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判断题
无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
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对
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判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。
参考答案:
对
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判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。
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错
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判断题
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。
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对
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判断题
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
参考答案:
对
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判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
参考答案:
对
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判断题
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
参考答案:
错
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判断题
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
参考答案:
对
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