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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
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对
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判断题
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
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错
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判断题
对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。
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错
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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
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对
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判断题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
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错
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判断题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
参考答案：
对
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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
参考答案：
对
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判断题
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
参考答案：
对
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判断题
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
参考答案：
错
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判断题
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
参考答案：
错
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判断题
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
参考答案：
对
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