判断题
X 纠错
反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
参考答案：
对
进入题库练习
查答案就用赞题库小程序
还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用
你可能喜欢
判断题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
（已有500万+用户使用）
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved
