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银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
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对
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金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关保密的规定。
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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对
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金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。
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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。
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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。
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