A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门

A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责

A.领事馆
B.监管机构
C.交易所
D.船舶信息查询网络

A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性

A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A.2002年
B.2007年
C.2008年
D.2009年

A.公司实际控制人
B.未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人
C.未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员
D.公司授权的经办业务人员

A.网上银行
B.电话银行
C.柜面小额存款业务
D.银联POS

A.废品收购
B.餐饮
C.轻工业
D.娱乐业