单项选择题X 纠错
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
你可能喜欢
单项选择题
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社(支行)、总部内设营业部门
A.2;1 B.1;1 C.1;2 D.2;2
A.2 B.1 C.3 D.4
A.10 B.5 C.3 D.2
A.1 B.2 C.3 D.10
A.客户尽职调查 B.系统生成案例 C.人工分析 D.洗钱监测
A.反洗钱工作制度 B.反洗钱组织体系 C.反洗钱系统操作 D.反洗钱身份识别制度
A.客户内码 B.客户账户 C.客户 D.客户反洗钱系统可疑案例
A.1 B.2 C.3 D.4
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
无需下载 立即使用
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved