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银行一般能实现个人账户在各大银行活动的监控。
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在授信企业在多家银行多头开户的情况下，银行只需要对企业最大的银行账户进行分析。
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对受信企业在他行贷款逾期的，银行应扩大其授信额度。
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受托支付时，银行要求企业提供贸易合同等用款凭证。
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银行贷后管理部门应加强与授信评审部门的沟通，在发现授信企业出现重大风险信息时应实现第一时间的相互传达。
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为吸引客户，银行理财业务可以许诺收益。
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在银行理财业务的流程管理中，银行要按照产品说明、风险提示、风险评估、协议签订、柜台划款的先后顺序在销售过程中严格执行。
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银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。
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银行要建立客户信息台账，并在每次办理票据业务时进行核对，确保票据业务申请人提交资料的真实、合法和有效。
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银行的票据贴现业务查询要严格执行行内制度要求，依据原始票据发出查询，查询内容要素严格按规定内容发出。
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银行要逐步建立商业汇票承兑、贴现、转贴现业务集中审批、处理机制，实现资产管理粗放化、规范化和统筹化。
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