A.错账冲正交易
B.强制修改客户信息资料
C.本、外币长期不动户交易
D.BGL账户监控及过渡科目监控

A.资金来源；
B.资金用途；
C.经济或经营状况变化的信息；
D.贸易或交易的背景、交易对手情况。

A.对于有可能产生损益的冲正，如冲正金额在人民币1千元以下（不含）由业务经理审批后办理。
B.对于涉及到客户账，但不会产生银行损益的冲正，如冲正金额在人民币10万元以下由业务经理审批后办理。
C.节假日的冲正业务如超过业务经理审批权限，应先征得对应权限管理人员同意，签名审批手续必须在工作日即时补齐。
D.使用强制扣划办理信用卡逾期未还业务无需业务经理审批。