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多项选择题
A.商业原则,关联交易条件不得由于对非关联方同类交易的条件
B.诚实信用原则
C.公开、公平、公允原则
D.回避原则,关联方应在就涉及关联方的交易进行决策时回避
多项选择题
A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息
多项选择题
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
多项选择题
A.线下采集并认定所辖机构内部人关联自然人名单,包括内部人及其近亲属信息
B.对录入数据的完整性、准确性、及时性负责
C.由于关联自然人清单涉及个人隐私,各级机构关联交易管理岗应按照“必需知道,最小提供”的原则,严格控制知悉范围并做好相关信息的保密工作
D.定期向全行公告关联自然人的信息