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多项选择题
A.其他单位纪检监察部门要求立案调查的
B.本级审计纪检监察部门调查后建议立案调查的
C.上级党组织或纪检监察部门立案后，要求下级纪检监察部门检查的
D.下级纪检监察部门以及其他监督职能部门审查或初步核查后，建议应当立案的
E.违规违纪人员主动坦白交代后，纪检监察部门认为符合立案条件的
多项选择题
A.对国家金融方针、政策、法律法规和上级规章制度决定指示等不按要求及时传达、贯彻和组织实施的
B.对已发生的政治、经济、刑事案件、存款挤兑、责任事故重大经济纠纷或其他重大违规行为隐瞒不报、处置不力的
C.指使、纵容、默许工作人员弄虚作假和违规经营的
D.工作不负责任，玩忽职守，导致管理混乱，发生重大事故案件和经济纠纷的
多项选择题
A.审核《案件移送登记表》
B.受理的范围和线索、材料的出版及送达的渠道是否正确
C.审查交办、批办、移送的案件线索书面依据
D.拟办建议是否恰当、可行，并提出处理意见
E.对移送已调查核实的材料，根据立案的两个必备条件，提出是否立案建议
多项选择题
A.领导责成立案的
B.签发审计部门意见的
C.对已认定的违规违纪事实提出整改意见的
D.因突发重大事件、案件造成风险或损失，需要采取补救措施的
E.纠正或撤销错误决定的
多项选择题
A.未按照审贷分离、分级审批的原则规范信贷业务审批流程的
B.未建立内部审批授权与转授权机制，明确信贷业务审批权限，确保风险评价和信贷审批独立性的
C.超越授权权限和范围审批信贷业务的
D.违反国家产业政策和有关信贷政策、操作流程审批信贷业务的
