A.按照审计项目要求收集整理资料
B.收集审核后的档案资料
C.装订规范
D.收集相关的档案资料
E.归类管理

A.未按照审贷分离、分级审批的原则规范信贷业务审批流程的
B.未建立内部审批授权与转授权机制，明确信贷业务审批权限，确保风险评价和信贷审批独立性的
C.超越授权权限和范围审批信贷业务的
D.违反国家产业政策和有关信贷政策、操作流程审批信贷业务的

A.保证会谈双方会谈顺利
B.保证会谈时紧扣中心内容
C.保证会谈对方了解会谈内容
D.保证会谈时目的明确
E.保证会谈时重点突出

A.效验证件
B.正式会谈
C.整理资料
D.个别谈话
E.草拟提纲

A.填写调阅清单
B.责任划分是否正确
C.详细记录有关审计信息
D.检查材料签字确认
E.被审计对象是否签字确认

A.编制总体审计方案
B.成立审计组
C.收集和研究背景材料
D.编制具体审计方案
E.进行审计前培训和发出审计通知书

A.人员抽调单应按时发出
B.审计通知书文号、被审计单位名称、审计范围、内容、期限、工作时间、审计组组长、主稽及成员名单、派出单位公章及签发日期等内容是否齐全
C.是否部门负责人审核
D.是否部门分管负责人审核
E.部门负责人签批下发

A.提出年度拟开展的现场审计项目：根据上年初经营管理工作中存在的问题和本年度总体工作要求提出。项目计划应切合实际
B.初审：初审后提交部门讨论
C.复审：审定初稿
D.再审：明确再审意见
E.审批：是否符合管理和全局要求。明确审批意见

A.未制定重大事项、重大突发事件、消防、自然灾害等应急预案的，或未按规定组织应急预案演练的
B.未按规定报送标准、报送时限、报送形式、内容要素、报送流程报告重大突发事件或案件（风险）信息的
C.违反规定迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件或案件（风险）信息的
D.重大突发事件或案件（风险）信息发生后，未按规定及时启动应急预案，处置措施不力，不积极挽回影响或损失，或隐瞒事实真相，隐藏、伪造、篡改、毁灭证据和防碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的
E.重大突发事件或案件引发支付风险或群体性事件，造成社会影响特别恶劣、后果特别严重的
F.其他违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定的

A.保证行为是否具有法律效力
B.保证人资格的检查
C.保证人财产实力的检查
D.保证人保证意愿的检查
E.保证人履约的经济动机及其与借款人关系的检查

A.未按规定建立合同管理制度，或签订的合同未明确各方当事人的权利、义务及违约责任，造成合同无效或引发经济纠纷的
B.未按规定合理约定贷款资金支付方式及贷款人受托支付的金额标准的
C.未按规定签订借款合同、担保合同等法律性文件，致使法律文件无效或出现对贷款人不利的条款的
D.贷款发放后不按规定报经批准而擅自变更借款合同或担保合同的