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多项选择题
A.倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字
B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符
C.原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
D.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
多项选择题
A.票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字
B.账号、金额录入是否正确
C.有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性
D.如为兑换是否符合外管规定
多项选择题
A.借记卡及帐户资料截屏
B.帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查
C.结售汇申请书(如为兑换)
D.直系亲属证明材料