A.有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字
B.5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
C.是否收回原凭证
D.身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

A.凭证填写是否完整
B.业务章、名章是否齐全
C.机印记录是否与填写内容一致；有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）
D.是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）

A.凭证挂失
B.凭证密印双挂失
C.挂失事项更改
D.紧急挂失

A.汇入汇款业务
B.中间业务
C.理财业务
D.汇出类业务

A.存款
B.转入转账
C.消费
D.汇出汇款等

A.个人存款证明
B.存单质押
C.取款
D.转入转账

A.无法辨识真伪
B.卡号模糊、缺失
C.IC卡芯片缺失
D.卡片掉色

A.网点
B.一级支行预警处理
C.扫描员
D.补录员

A.邮政、银行
B.自营、代理
C.一类、二类、代理
D.一类、二类、三类

A.安全、高效、快捷
B.安全、高效、便利
C.安全、快捷、实用
D.快捷、高效、实用

A.返回网点
B.给予注销
C.提交稽核中心
D.给予核销