多项选择题X 纠错
A.已办理预约汇款业务的汇出账户若办理挂失,在挂失期间暂停预约汇款交易
B.汇入账户若办理挂失,在挂失期间内预约汇款交易正常进行
C.客户可持折/卡凭密码在全国任一网点查询汇出账户预约汇款相关信息
D.汇出或汇入账户挂失补发新折/卡后,预约汇款交易正常进行
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多项选择题
A.柜员在核对客户有效实名证件上的姓名与所领卡片正面姓名字母(拼音)或背面签名一致,否则则不能领取
B.吞没卡领取允许代办
C.吞没卡认领期满后,客户如需再次使用绿卡,必须先办理挂失,然后再重新申领绿卡
D.对吞卡认领期满无人认领的卡片或按发卡行吞卡指令吞没的卡片,应剪卡或在磁条、芯片上打洞作废
多项选择题
A.审核客户身份的合法性与合规性,判断客户资金来源合法,用途合法,易诱发洗钱风险
B.评估客户风险承受能力,避免信用风险
C.确定系本人亲自办理,避免与客户就交易事项产生纠纷
D.营销人员未向客户披露产品风险,导致客户资金受到损失时与银行产生纠纷,从而造成声誉风险
多项选择题
A.全部凭证顶部左对齐
B.不得使用大头针、曲别针等介质
C.双挂失后续业务处理,应将挂失申请书(客户联)原件及复印件各一份整理上交
D.公证书、遗产证明等法律文书须单页撕开并逐张加盖“附件”章