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多项选择题
A.客户关键人员的职业经历、受教育背景
B.客户业主或主要股东个人及其家庭其他投资、资产负债情况
C.客户业主或主要股东个人资信情况
D.客户近一年的水电费或其他公用事业收费清单
多项选择题
A.有赌博、嫖娼等违法行为
B.持有外国护照或拥有外国永久居住权
C.客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
D.社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
多项选择题
A.关键管理人员或技术人员行为异常
B.财务计划和报告质量下降
C.对竞争变化或其他外部条件变化缺少对策
D.核心盈利业务削弱和偏离
多项选择题
A.贯彻执行国家有关信息系统管理的法律、法规和技术标准,落实银监会相关监管要求
B.建立有效的信息安全保障体系和内部控制规程,明确信息系统风险管理岗位责任制度
C.组织本机构信息系统从业人员进行信息系统有关的业务、技术和安全培训
D.做好本机构信息系统审计工作
多项选择题
A.具备良好的职业道德
B.掌握履行信息系统相关岗位职责所需的专业知识和技能
C.未经岗前培训或培训不合格者不得上岗
D.经考核不适宜的工作人员,应及时进行调整