A.制订严密的变更处理流程，明确变更控制中各岗位的职责
B.根据变更需求、变更方案、变更内容核实清单等相关文档审核变更的正确性、安全性和合法性
C.应采用软件工具精确判断变更的真实位置和内容，形成变更内容核实清单
D.软件版本变更后应保留初始版本和所有历史版本，保留所有历史的变更内容核实清单

A.项目可行性报告
B.项目需求说明书
C.项目功能说明书
D.项目总体技术框架

A.被外界系统攻破的可能性
B.在内部安全控制方面的设计漏洞与缺陷
C.项目开发管理方面的问题
D.功能、设计和工作流程是否符合法律、法规和内部控制方面的规定

A.银行业金融机构将信息系统的规划、研发、建设、运行、维护、监控等委托给业务合作伙伴或外部技术供应商时形成的风险
B.信息系统在运行与维护过程中操作管理、变更管理、机房管理和事件管理等环节产生的风险
C.信息系统在研发过程中组织、规划、需求、分析、设计、编程、测试和投产等环节产生的风险
D.信息系统在策略、制度、机房、软件、硬件、网络、数据、文档等方面影响全局或共有的风险

A.总体风险审计
B.系统审阅
C.专项风险审计
D.财务审计

A.未按约定用途使用贷款
B.未按约定方式支用贷款资金
C.未遵守承诺事项
D.突破约定的财务指标约束

A.贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产项目或其他项目
B.借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人
C.还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入
D.贷款用途包括对在建或已建项目的再融资

A.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D.必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

A.小额贷款是指中国邮政储蓄银行向单一借款人发放的金额较小的贷款
B.包括农户小额贷款和商户小额贷款
C.可用于满足农业种植、养殖等生产经营及农户建房、子女教育等消费资金需求
D.可用于满足微小企业主生产经营资金需求

A.农户
B.私营企业主
C.个体工商户
D.有限责任公司

A.总行信贷业务部
B.一级分行信贷业务部
C.二级分行信贷业务部
D.一级支行信贷业务部