A.定期检查档案
B.维护档案资料的完整
C.确保档案的安全
D.发现问题应及时纠正

A.防盗
B.防火
C.防潮
D.防雷

A.档案简称
B.年度
C.盒号
D.保管期限

A.归档材料全称
B.年度
C.形成单位
D.保管期限

A.纯蓝墨水
B.红墨水笔
C.铅笔
D.圆珠笔

A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全

A.可疑交易排查及上报记录相关资料
B.反洗钱现场检查工作相关记录
C.反洗钱非现场检查工作记录
D.反洗钱风险等级评定记录等

A.永久保存
B.长期保存
C.短期保存
D.临时保存

A.定期监督报表
B.不定期监督报表
C.非现场检查相关资料
D.现场检查相关资料

A.现场检查取证记录
B.检查事实确认书
C.现场检查档案
D.非现场检查档案

A.公司日常工作档案包括公司制定的各项反洗钱管理办法、制度及有关文件，可疑交易的排查、上报、处理记录，客户洗钱风险评估资料、反洗钱报告及报表资料，反洗钱宣传及培训记录等
B.公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案
C.公司各级反洗钱管理部门在反洗钱案件调查工作中涉及的可疑交易线索及相关可疑交易排查材料
D.以上都对