1、对大额“差旅费”提现，付款行加强审核监督开户单位出具的差费证明，证明上应注明有出差目的地、出差人姓名、出差人数；
2、对以“还借款”为用途的大额提现，开户单位须提供原借入资金的现金交款单回单及借据复印件，方能予以支付；
3、对以“订金”用途提现的，付款行应要求开户单位提供供货方确需现金方式订货的依据（订货合同复印件）并对其认真审核后予以支付；
4、对农副产品和工矿产品采购提现，付款行首先应审核开户单位营业范围内是否有此项经营项目，然后再根据开户单位提供的收购计划或合同予以监督支付。

必须对此种情况提高警惕，并按可疑交易上报。