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判断题
客户定期存款到期后划入本*行同名账户的可不做大额交易报告
答案：
正确
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判断题
各级行为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务时，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
答案：
正确
判断题
委托第三方代为履行识别客户身份的，出现未履行客户身份识别的责任由第三方承担。
答案：
错误
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判断题
签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止期后5个工作日内发出对账单，收到对账单的部门应在收到对账单后及时完成账务核对，并返还回执。
答案：
错误
判断题
个人网银自助申请办理个人存款证明，支持密码客户和U盾客户。
答案：
错误
判断题
自然人客户本人办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务时，提供有效的身份证明文件原件
答案：
正确
判断题
对不同币种的若干对公理财业务委托资金可以出具一张理财业务委托资金证明
答案：
正确
判断题
监管资金可以出具个人资金证明。
答案：
错误
判断题
与存放同业账户对账时，营业部门应通过大额支付系统查询查复报文或纸质询证的方式，定期每季度向开户行主动发起对账。
答案：
错误
判断题
本*行可疑交易监测指标原则上不得对外提供。
答案：
正确
判断题
个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的个人存款（不含特色存款）、个人贷款及委托理财资金等事项提供书面证明的业务。
答案：
错误
