A.规则制定
B.现场检查
C.非现场监管及行政处罚
D.反洗钱和反恐怖融资资源投入

A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C.银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送

A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、F刑事调查或者发生其他重大风险事项

A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报

A.制度
B.流程
C.系统
D.机制

A.人事管理权限属于一级分支机构及以上的，应由总部党组织批准
B.人事管理权限属于一级分支机构以下的，应由一级分支机构党组织批准
C.人事管理权限属于一级分支机构及以上的，但总部未设党组织，应由总部高管层批准
D.人事管理权限属于二级分支机构以下的，应由二级分支机构党组织批准

A.地市级分支机构主要负责人
B.省级分支机构主要负责人
C.总部人事部门负责人
D.省级分支机构部门负责人

A.人事、财务
B.监察、内控
C.内审
D.风险管理
E.投资交易

A.非法集资
B.地下钱庄
C.洗钱
D.商业贿赂
E.内幕交易
F.操纵市场

A.人事
B.财务
C.监察
D.内控
E.风险管理
F.授信审批

A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.三代以内旁系血亲