（1）受益人要求担保行/转开行赔付。应引用保函/备用信用证参考号；
（2）索赔日期。不应晚于交单日且在保函/备用信用证有效期内；
（3）索赔金额。适用URDG758的保函或ISP98的备用信用证，索赔金额超过保函/备用信用证金额为不符索赔；
（4）索赔款项的汇路指示；
（5）受益人的签名（信索项下）。

（一）客户信用评级在AA级以上；
（二）客户有3年以上的国际贸易经验；
（三）客户在海关的收付汇记录良好。