多项选择题X 纠错
A.违反规定超授权审批授信额度
B.对异常的申请予以审批通过,造成不法分子骗取信用卡,诈骗银行资金
C.为扩大发卡量,放松标准,银行(信用社)人员大量办理并违规持有他人信用卡
D.银行(信用社)工作人员利用工作之便,相互串通,通过盗窃、擅自打制等非法手段获取贷记卡
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多项选择题
A.申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡
B.不法分子利用非法获取的身份信息,通过透支手段,占用、侵占银行资金,谋求非法利益
C.申请人或银行工作人员与申请人内外勾结,办理贷记卡骗取授信额度
D.贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人,由他人代领或被冒领
多项选择题
A.加强客户信息管理,客户信息的内部查询与使用需要建立授权管理制度,严禁私自持有客户资料
B.借记卡密码交付,必须严格按照规定和程序交付申请人
C.对大额取现,异常(频繁)交易应主动进行短信提示、告知
D.办理销户手续,对废卡需妥善处理(剪角、破坏磁条),专夹保管,定期上交销毁