多项选择题X 纠错
A.近两年内骗取出口退税、偷税、虚开或接受虚开增值税专用发票的
B.近两年因涉嫌偷税、涉嫌骗取出口退税、涉嫌虚开或涉嫌接受虚开增值税专用发票被税务机关及公安等部门立案查处的
C.近两年有比较严重违反金融管理规定的行为
D.近两年有比较严重违反国家对外贸易法律法规的行为
E.近两年有走私等严重违反海关监管的行为
F.近两年有其他比较严重的违法行为
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多项选择题
A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.香港金融管理局
D.澳门金融管理局
E.中国人民银行上海总部
F.中国银行业监督管理委员会
多项选择题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
F.其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件
多项选择题
A.账户的性质
B.双方的权利义务
C.账户开立的条件
D.账户的收支方式
E.账户变更撤销的处理手续
F.信息报送授权
单项选择题
A.加拿大元
B.新加坡元
C.卢布
D.韩元
单项选择题
A.佛山
B.东莞
C.珠海
D.中山
