A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
E.客户的税务登记证号码

A.恐怖组织
B.恐怖分子
C.从事恐怖融资活动人员
D.竞争对手
E.贸易伙伴

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，泄露有关信息
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《中华人民共和国宪法》

A.中国公民的居民身份证
B.中国人民解放军军人的军人身份证
C.中国人民武装警察的武警身份证件
D.香港澳门居民的港澳居民往来内地通行证
E.外国公民的护照

A.身份证件号码
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人
E.负责人

A.强制性
B.互助性
C.保障性
D.实用性
E.自主性

A.证券发行
B.企业重组
C.兼并与收购
D.投资分析
E.风险投资

A.投标保函
B.付款保函
C.承包保函
D.履约保函
E.借款保函

A.委托人信息
B.小区账户
C.楼栋账户
D.业主账户
E.业主户住宅专项维修资金的缴纳