判断题
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存款人的身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、出生日期、身份证或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、联系电话、常住所在地活工作单位地址、邮编、电子邮箱、工作单位性质、职业、个人职位等
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对
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Ⅱ类个人银行账户是指存款人提供存款、购买理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金服务的人民币活期存款账户
参考答案：
错
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系统设置受益所有人最多可收集3人以上
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错
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判断题
存量客户系统已留存实际控股人信息的，原留存的的控股股东或实际控制人与现受益所有人认定标准一致、采集的字段相同，但还是需要重新进行识别
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错
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受益所有人只需提供证件复印件，无需审核证件原件
参考答案：
对
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判断题
无论是否有客户经理管户，总集只审核是否上传收益所有人资料、无需重复审核是否规范。
参考答案：
对
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因股权及股东信息可能涉及单位内部信息，如单位不配合我*行收集，网点可以拒绝开户
参考答案：
对
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判断题
存量客户需要客户提供实际受益人资料，总行会统一发送短信知会客户
参考答案：
错
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判断题
实行注册资本认缴登记制的主体，可不再单独申请开立验资用途的临时存款账户进行注册（增资）。
参考答案：
对
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判断题
增资验资账户存款人增资成功取得新的营业执照后，可将验资账户款项划转至其同名结算账户，
参考答案：
错
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判断题
注册不成功的验资账户转出款项时，注册验资款项只能退回原投资人，不能划转他人
参考答案：
对
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