A.正式公函
B.开户许可证
C.营业执照
D.司法机关的证明

A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为或交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

A.管理层次
B.业务种类
C.凭证种类
D.金额大小

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.财政拨款
B.预算内资金
C.银行贷款
D.单位银行活期存款

A.柜员办理自制内部凭证记帐，由网点负责人审批
B.柜员办理大额现金业务经营业经理审核后办理
C.现金调拨业务经业务主管审批后办理
D.柜员办理中间业务冲正业务经营业经理审批后办理
E.规定权限内调账

A.封包交接
B.存放
C.拆包
D.清点过程
E.运输过程

A.款项
B.印章
C.重要凭证
D.一般凭证
E.有价单证

A.网点负责人批准
B.柜员轧账平衡
C.账款相符
D.额度现金上缴
E.钱箱加锁

A.营业经理
B.网点负责人
C.上门服务人员
D.客户经理
E.理财经理

A.密码不应以本人及近亲生日或其他较易破译的数字设置
B.在权限卡启用、柜员签到、密码变更、复核授权时，持卡人输入密码时必须注意保密，其他人员须自觉回避
C.密码有效期内及时更换
D.备份密码交他人保管
E.主管设置密码