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单项选择题
A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人
单项选择题
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
单项选择题
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
单项选择题
A、分支机构
B、金融机构
C、公安机关
D、侦查机关
单项选择题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动