A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上
B、属于利用新的造假手段制造假币
C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

A、委派会计
B、双人
C、多人
D、库管员

A、可以
B、不得
C、不能

A、分别
B、任选其中一项进行上报
C、仅报告大额交易
D、仅报告可疑交易

A、身份证号
B、客户号
C、客户信息
D、主客户信息

A、14
B、16
C、18
D、20

A、理事长
B、主管主任
C、财务部经理
D、保卫部经理

A、签发作废
B、丢失作废
C、收回作废
D、交回作废

A、可以留存大库
B、必须随款箱上解金库保管
C、留存信用社
D、必须上交

A、签发作废
B、改版作废
C、收回作废
D、交回作废
E、丢失作废