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多项选择题
A.由于金融服务中心操作有误导致的不合理人工退件
B.由于系统程序缺陷原因导致金融服务中心无法正常操作从而产生中心人工退件的情况
C.配合总行对系统功能进行验证时产生的中心人工退件
D.由于前台审核不严格或不认真、操作不规范或影像上传质量问题等造成的退件
多项选择题
A.现金循环机应安装在指定的相对封闭的区域，并在设备服务区域设置一米线标志
B.现金循环机的出钞、入钞口面向客户，出入钞口及现金业务操作应全方位置于摄像的监控范围内
C.强存专用信封应妥善摆放在靠近现金循环机的位置，方便取用
D.现金循环机管理人员每日营业前必须对设备进行检查，确认设备运转是否正常；日间如出现钞箱满钞、缺钞、卡钞等情况，应及时进行处理
多项选择题
A.分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况（T+3日查询T日数据）
B.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息
C.对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务，应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D.分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核，通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规
多项选择题
A.在经办柜员确认为假币后，应隔着玻璃柜台向持有人进行必要的讲解和说明，以避免激化矛盾
B.经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时，要特别注意各要素填写的准确性和完整性，尤其是套别、年版、冠字号码等要素要确保准确无误无遗漏
C.要主动告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D.各分支行要做好点验钞机、清分机等货币现钞处理设备的日常管理和升级，防止假币误收误付现象的发生
多项选择题
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税
多项选择题
A.浆糊
B.透明胶带
C.胶水
D.粘锁条
